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  • 开曼群岛的金融监管机构是开曼群岛金融管理局(CIMA),该机构于1997年根据“金融管理法”成立。申请开曼群岛监管乐动体育app下载ldsport的费用同样较低,且其对申请公司的最低资本要求为10万美元。申请CIMA乐动体育app下载ldsport同样需要提交一系列必要文档:公司内部和外部流程手册、合规流程以及详细的商业计划。尽管公司信息保密,但是依然需要向监管机构提供资本信息、以及企业运营机构等。

    我们不难看出,国家其实对于区块链的态度,并且是之前那么死板。目前政策都是属于逐步开放。但是在政策开放的同时,也不难看出,国家对于各个行业的监管是非常严格的,那么从事区块链项目,更加不可能长期处于裸奔状态了吧!

    合规是长久发展的基础,不然不管做的再大,不合规,也不可能长久的!

    那么在国外从事区块链项目合规,我们就需要申请金融乐动体育app下载ldsport了,各国对于乐动体育app下载ldsport的名称有一些细微区别,但是总体来说都属于区块链项目监管乐动体育app下载ldsport。

    今天我们分析的是开曼乐动体育app下载ldsport。有关需要开曼地区的金融乐动体育app下载ldsport,一般是指 CIMA(Cayman Islands MonetaryAuthority)登记。这个登记一般是在开曼基金的投资人 超过15 人,则需要进行登记。

    CIMA不仅有着完善的监管体系,还以其强硬的执法规则著称。CIMA持牌公司需要进行许多尽职调查。外汇经纪商想要在开曼群岛获得监管乐动体育app下载ldsport,需要在当地申请注册,明确运营范围为外汇交易服务。

    任何在开曼从事证券投资业务的机构、个人,除了可豁免之外,都必须向CIMA申请执照,银行、信托公司、共同基金经理和其他有执照的实体如果从事证券投资业务,就必须根据法律申请乐动体育app下载ldsport。乐动体育app下载ldsport的种类有: Broker、造市商、证券经纪人、证券经理和证券顾问。
    CIMA可将条件附于乐动体育app下载ldsport上,并可根据申请人可能拥有的客户数目限制或不受限制。

    申请开曼CIMA首先要求一般最低资本为10万开曼元(1开曼元≈0.95英镑),根据业务类型、体量再做细调。申请公司必须在开曼群岛设有业务办公室,股东和董事则须经由监管部门批准,并通过Fit & Proper的考核。开曼CIMA还要求申请公司提供包括内外部流程手册、合规流程及详细商业计划、资本信息、企业运营机构清单等文件。

    这些只是CIMA申请前的准备事宜,CIMA的监管亦具有持续性,即在获得乐动体育app下载ldsport后,也依然需要配合开曼CIMA的要求如公司账户年审一次、附有合规证书的年度账目上交、于7个工作日内应提供的公司信息修改通知、经独立审计的乐动体育app下载ldsport持有人内控文书、月度报表、与月度报表一致的年度资产数据和公司保险信息等。申请金融乐动体育app下载ldsport成立开曼公司需要的资料:

    1、开曼公司名称

    2、公司所有股东及董事身份证扫描件

    3、护照的扫描件

    注册条件:

    1、注册资本:开曼群岛政府对其离岸公司的注册资本并没有限制,一般5万美元

    2、股东:最少一名股东,公司可选择发行记名或不记名股票;

    3、董事:最少需有一名董事,无国籍上的限制;

    4、注册办事处:注册办事处必需位于开曼群岛;

    5、公司名称取名无限制

    作为小国监管机构,开曼群岛监管机构在各个方面都更为“便利”。发放乐动体育app下载ldsport的流程都很快,通常2-4月就能拿到乐动体育app下载ldsport。此外公司运营的开支也很低,主要原因是这类监管机构并不会要求公司在本地拥有实体办公室以及实体的公司员工,这样使得监管机构对公司股东以及董事的尽职调查和适用性要求会相对更简单。开曼群岛作为四大离岸金融中心之一,最大的特点或者说优势就是很少或几乎没有公司所得税要求,这一点在前文也有提及。而在审计方面,大多数持牌机构都只需要提交年度财务报表就可以。但这些却可能会给交易者带来不确定性以及不安全性,因为小国监管机构对持牌主体宽松的监管开曼乐动体育app下载ldsport以它过硬的乐动体育app下载ldsport资质与灵活的杠杆,已经成为外汇经纪商的竞争力表现之一。